Polícia Civil do AP prende grupo criminoso que abriu pelo menos 41 contas bancárias com documentos falsos; golpe causou prejuízo de mais de R$ 200 mil

A 9ª Delegacia de Polícia da capital cumpriu seis mandados de prisão preventiva expedidos pela Central de Garantias da Comarca de Macapá na manhã desta quinta-feira, 5. Os alvos são suspeitos de envolvimento em organização criminosa, falsidade ideológica, fraude eletrônica e lavagem de capitais.

As investigações revelaram que o grupo atuava de forma coordenada, com divisão de tarefas, para criar contas bancárias em nome de terceiros e obter vantagens ilícitas. As manobras fraudulentas incluíam o uso dessas contas para movimentar valores, contratar empréstimos e obter cartões de crédito, gerando prejuízos significativos para as vítimas.

De acordo com o delegado Nixon Kenedy, titular da 9ª DP, os investigados criaram pelo menos 41 contas bancárias em instituições digitais, prejudicando 12 pessoas e causando um prejuízo superior a R$ 200 mil. Desde 2021, o grupo utilizava telefones cadastrados em nome de terceiros e e-mails falsos para operar os golpes, transferindo valores entre si e para uma conta empresarial utilizada nas fraudes.

As apurações indicam que os investigados usavam documentos falsos para se passar pelas vítimas, incluindo interações presenciais em agências bancárias de Macapá. Além disso, selfies enviadas para a abertura das contas digitais foram feitas pelos próprios suspeitos como se fossem as vítimas, evidenciando o envolvimento direto nas ações criminosas.

Fotos: PC/Divulgação