Polícia Civil do AP desarticula grupo que movimentou mais de R$ 5 milhões em golpes virtuais
A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER) concluiu, na terça-feira, 22, uma investigação que durou mais de dois anos e resultou no indiciamento de 16 pessoas por furto qualificado por meio eletrônico e lavagem de dinheiro.
De acordo com o delegado Nicolas Bastos, a operação desmantelou um esquema sofisticado de crimes cibernéticos com base em São Paulo, que movimentou milhões de reais em todo o país.
A investigação teve início após o registro de um golpe aplicado contra uma aposentada de 62 anos, moradora de Macapá, que perdeu aproximadamente R$ 48 mil. Os criminosos se passaram por funcionários de banco e obtiveram acesso a duas contas da vítima.
A quebra de sigilos bancários e a análise minuciosa dos relatórios de inteligência financeira do COAF foram cruciais para desvendar a intrincada rede de movimentações financeiras.
“Identificamos um casal como a liderança principal desta organização criminosa. Segundo os relatórios de inteligência financeira, eles movimentaram R$ 5.290.421,00 no período de cerca de um ano e meio. Um volume de recursos totalmente incompatível com qualquer renda declarada, levantando fortes suspeitas de lavagem de dinheiro”, afirmou o delegado.
O grupo utilizava contas bancárias de terceiros, conhecidas como “contas de passagem”, para dificultar o rastreamento dos recursos subtraídos das vítimas e evitar a detecção das autoridades.
Foto: Polícia Civil/Divulgação
